Percheziții naționale într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală

Percheziții naționale într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală

Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o amplă acțiune în mai multe județe din țară. Au fost efectuate 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea vizează suspiciuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală.

În acest dosar, aflat în faza in rem, nu au fost formulate încă acuzații împotriva unor persoane. Ancheta arată că, începând cu anul 2022, un grup infracțional format în jurul a două companii europene de export ar fi derulat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu motorină. Acesta ar fi folosit documente falsificate la autoritățile vamale și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Potrivit ziaruldebacau.ro, gruparea ar fi manipulat piața produselor petroliere și a obținut profituri neobișnuit de mari prin firme intermediare fără infrastructură semnificativă. De asemenea, anchetatorii menționează că s-ar fi practicat evaziune fiscală prin neînregistrarea unor operațiuni și omiterea declarării veniturilor provenite din vânzarea motorinei importate. Se investighează utilizarea unor coduri de acciză „fără depozitare”, care au permis dispariția unor cantități importante din evidențe.

În prezent, sunt verificate 11 societăți comerciale implicate în importul de motorină între 2022 și 2025. Ancheta urmărește să stabilească traseul mărfurilor, legalitatea documentelor și prejudiciile aduse bugetului de stat. Operațiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.