Percheziții în Bacău pentru evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu flori importate

Percheziții în Bacău pentru evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu flori importate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat 19 percheziții domiciliare în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche. Operațiunea face parte dintr-un dosar care vizează evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta relevă că, începând cu anul 2023, mai multe persoane înrudite ar fi gestionat un circuit comercial de importuri de flori din Olanda, folosind diverse societăți comerciale. Aceste produse erau comercializate în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, însă doar o parte a tranzacțiilor erau consemnate în documentele contabile, pentru a evita plata impozitelor.

În urma perchezițiilor au fost confiscate peste 456.000 lei, aproape 15.000 euro, 520 lire sterline și 800 dolari, precum și bunuri și documente care vor fi folosite ca probe. Mai mult, au fost găsite aproximativ 130 kilograme de materiale pirotehnice și cutii cu medicamente sau suplimente ce conțin substanțe posibil interzise, potrivit ziaruldebacau.ro.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. "Cercetările vizează documentarea întregii activități infracționale", menționează autoritățile implicate în acest dosar important pentru combaterea fraudei fiscale și a comerțului ilicit.