Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Inapoi

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Postat cu 11 ore în urmă

Update cu 10 ore în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.

Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.

Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.

Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.

Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

15:43

Amenzi pentru un bărbat agresiv la Târgul Auto Bacău

Un incident neplăcut a avut loc la Târgul Auto Bacău, unde un bărbat a fost sancționat de Poliția Locală pentru comportamentul său violent. Potrivit ziaruldebacau.ro, individul a încercat să intre în târg fără a plăti taxa de acces. Pe 13 martie 2025, bărbatul a sfidat regulamentul de funcționare și a refuzat să achite taxa solicitată de personalul de taxare. Acesta nu doar că a refuzat plata, dar a și adresat injurii
Image Description

15:09

Furt calificat în Târgu-Ocna

Pe 13 martie, polițiștii din Târgu-Ocna au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, suspectat de furt calificat. Acțiunea a avut loc cu sprijinul luptătorilor pentru acțiuni speciale și al criminaliștilor, fiind coordonată de Judecătoria Onești. Potrivit ziaruldebacau.ro, bărbatul este acuzat că, pe 6 martie, ar fi pătruns într-o anexa a unei societăți comerciale din localitate, de unde a sustras diverse bunuri, inclusiv produse alimentare. În urma
Image Description

15:04

Consiliul Local Bacău a aprobat achiziția Transport Public SA

Consiliul Local din Bacău a votat, vineri, propunerea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al SC Transport Public SA. Votul a fost strâns, cu un vot mai mult decât cvorumul necesar, conform ziaruldebacau.ro. După negocieri secrete, execuția locală a propus cumpărarea acțiunilor pe baza unei evaluări-surpriză realizată în luna noiembrie. Aceasta a venit după ce milioane de lei au fost alocate din bugetul local companiei
Image Description

14:36

Poliția rutieră monitorizează traficul în Bacău

Pe 14 martie, polițiștii rutieri din județul Bacău au început să folosească sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a identifica posibile încălcări ale regulilor de circulație în zonele cu risc rutier. Conform ziaruldebacau.ro, sistemul e-SIGUR utilizează dispozitive radar montate pe trepiede mobile pentru a surprinde vehiculele care depășesc limita legală de viteză în timp real. Unul dintre aspectele pozitive ale acestui sistem este că nu necesită oprirea șoferilor în trafic.
Image Description

08:43

Gheorghe Irava, cercetat pentru instigare la violență după postări pe TikTok

Gheorghe Irava, un bărbat de 49 de ani din orașul Onești, este investigat pentru instigare la violență. Acesta a fost prins în timp ce publica numeroase clipuri pro-Georgescu pe rețeaua socială TikTok. În dimineața zilei de 14 martie, polițiștii din Onești, împreună cu lucrătorii de la Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la locuința sa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, notează ziaruldebacau.ro. În urma percheziției, au fost ridicate
Image Description

Recente din Romania

-
-

17:01

- Externe - Asasinat în Odesa: Activist ucrainean împotriva Rusiei, omorât de un atacator necunoscut

Un activist ucrainean cunoscut pentru opoziția sa împotriva Rusiei a fost ucis prin împușcare în orașul Odesa, informează autoritățile locale. Potrivit Reuters, incidentul a avut loc recent și este investigat ca o crimă cu premeditare. Deși numele victimei, în vârstă de 31 de ani, nu a fost confirmat oficial, sursele din mass-media ucraineană sugerează că este vorba despre Demian Hanul, un blogger implicat în revolta Euromaidan din 2014. În acea perioadă,
Image Description

16:57

- Gorj - Conflict între eleve la un liceu din Prahova

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a informat despre un incident care a avut loc pe 13 martie, în jurul orei 12:45, la un liceu din municipiu. Potrivit surselor citate de gorjonline.ro, conflictele au izbucnit pe fondul unei discuții contradictorii legate de ținuta vestimentară între cinci eleve cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Reprezentanții IJP Prahova au precizat: "Cu ocazia deplasării la fața locului și a primelor verificări efectuate, s-a
Image Description

16:54

- Botosani - Startul play-off-ului SuperLigii 2024-2025

Astăzi începe play-off-ul SuperLigii la fotbal, ediția 2024-2025. Conform monitorulbt.ro, meciurile din această fază se anunță palpitante, la fel cum se întâmplă și în play-out, unde Petrolul va întâlni FC Botoșani într-o singură confruntare. Pentru play-off, prima etapă va include meciuri interesante. Vineri, 14 martie, Universitatea Craiova va juca împotriva echipei „U” Cluj, meci programat pentru ora 20.00. Sâmbătă, 15 martie, CFR Cluj va întâlni Dinamo București de la ora 21.00,
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete