Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Inapoi

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Postat cu 10 ore în urmă

Update cu 9 ore în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.

Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.

Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.

Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.

Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

15:43

Amenzi pentru un bărbat agresiv la Târgul Auto Bacău

Un incident neplăcut a avut loc la Târgul Auto Bacău, unde un bărbat a fost sancționat de Poliția Locală pentru comportamentul său violent. Potrivit ziaruldebacau.ro, individul a încercat să intre în târg fără a plăti taxa de acces. Pe 13 martie 2025, bărbatul a sfidat regulamentul de funcționare și a refuzat să achite taxa solicitată de personalul de taxare. Acesta nu doar că a refuzat plata, dar a și adresat injurii
Image Description

15:09

Furt calificat în Târgu-Ocna

Pe 13 martie, polițiștii din Târgu-Ocna au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, suspectat de furt calificat. Acțiunea a avut loc cu sprijinul luptătorilor pentru acțiuni speciale și al criminaliștilor, fiind coordonată de Judecătoria Onești. Potrivit ziaruldebacau.ro, bărbatul este acuzat că, pe 6 martie, ar fi pătruns într-o anexa a unei societăți comerciale din localitate, de unde a sustras diverse bunuri, inclusiv produse alimentare. În urma
Image Description

15:04

Consiliul Local Bacău a aprobat achiziția Transport Public SA

Consiliul Local din Bacău a votat, vineri, propunerea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al SC Transport Public SA. Votul a fost strâns, cu un vot mai mult decât cvorumul necesar, conform ziaruldebacau.ro. După negocieri secrete, execuția locală a propus cumpărarea acțiunilor pe baza unei evaluări-surpriză realizată în luna noiembrie. Aceasta a venit după ce milioane de lei au fost alocate din bugetul local companiei
Image Description

14:36

Poliția rutieră monitorizează traficul în Bacău

Pe 14 martie, polițiștii rutieri din județul Bacău au început să folosească sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a identifica posibile încălcări ale regulilor de circulație în zonele cu risc rutier. Conform ziaruldebacau.ro, sistemul e-SIGUR utilizează dispozitive radar montate pe trepiede mobile pentru a surprinde vehiculele care depășesc limita legală de viteză în timp real. Unul dintre aspectele pozitive ale acestui sistem este că nu necesită oprirea șoferilor în trafic.
Image Description

08:43

Gheorghe Irava, cercetat pentru instigare la violență după postări pe TikTok

Gheorghe Irava, un bărbat de 49 de ani din orașul Onești, este investigat pentru instigare la violență. Acesta a fost prins în timp ce publica numeroase clipuri pro-Georgescu pe rețeaua socială TikTok. În dimineața zilei de 14 martie, polițiștii din Onești, împreună cu lucrătorii de la Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la locuința sa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, notează ziaruldebacau.ro. În urma percheziției, au fost ridicate
Image Description

Recente din Romania

-
-

16:19

- Galati - Meciuri importante în sportul galatean

Se dispută meciurile ultimei etape din sezonul regulat al ligii a III-a de fotbal. Conform informațiilor de pe viata-libera.ro, echipele din județul Galați vor juca în această rundă: Unirea Braniștea va întâlni Sepsi II Sf. Gheorghe, în timp ce CSM Adjud va juca împotriva Sporting Liesti. Arbitrii desemnați pentru aceste partide sunt Ovidiu Robu din Ilfov și Diana Ungureanu din Buzău. Meciurile sunt programate sâmbătă, începând cu ora 15:00. În această
Image Description

16:18

- Covasna - Activități de prevenire organizate de poliție în Sfântu Gheorghe

Pe 13 martie, polițiștii de prevenire, împreună cu colegii de la Serviciul de Ordine Publică și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, au desfășurat activități de informare în municipiul Sfântu Gheorghe. Conform covasnamedia.ro, întâlnirea a avut loc la sediul Direcției de Sănătate Publică Covasna, adresându-se mediatorilor sanitari și asistentilor medicali comunitari. Temele discutate au inclus aspecte esențiale pentru siguranța personală și prevenirea victimizării. Scopul acestor acțiuni este de a crește
Image Description

16:14

- Galati - Festivalul internațional de muzică ușoară "Cântecele și... Noi" la Galați

Gălățenii sunt invitați să participe la a doua ediție a Festivalului internațional de muzică ușoară "Cântecele și... Noi", care va avea loc în acest weekend, pe 15 și 16 martie. Conform informațiilor publicate de viata-libera.ro, festivalul este organizat de Consiliul Județean Galați în colaborare cu Centrul Cultural "Dunărea de Jos". Evenimentul va începe de la ora 10:00 în ambele zile, iar pe scenă vor urca peste 120 de tineri artiști talentați
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete