Descinderi DIICOT în România și Monaco: O rețea de fraudă imobiliară investigată
Inapoi

Descinderi DIICOT în România și Monaco: O rețea de fraudă imobiliară investigată

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Nationale

Descinderi DIICOT în România și Monaco: O rețea de fraudă imobiliară investigată

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi raiduri în 65 de locații din România și Monaco, vizând o rețea infracțională care a reușit să strângă ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un complex mecanism de fraudă imobiliară. Ancheta se concentrează asupra companiei Nordis, care, conform autorităților, a folosit mai multe firme pentru a atrage fonduri de la clienți, promițând investiții în proiecte rezidențiale, în timp ce banii au fost delapidați și utilizați pentru cheltuieli luxos.

Potrivit DIICOT, cercetările au implicat 72 de suspecți, printre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Ancheta a început în 2018 și a evidențiat constituirea unui grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal. La vârful acestuia se aflau liderii grupului care coordonau întreg mecanismul, concepând strategii pentru atragerea fondurilor și evitarea autorităților fiscale.

Al doilea nivel al grupării era alcătuit din persoane apropiate liderilor, inclusiv rude și prieteni, care sprijineau activitatea grupului. La cel mai de jos nivel erau angajați și colaboratori, cum ar fi notari, avocați și contabili, care se ocupau cu documentația necesară.

Practic, liderii rețelei atrăgeau clienți promițând livrarea unor apartamente în complexuri rezidențiale de lux, utilizând informații false despre stadiul proiectelor. DIICOT afirmă că banii încasați nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci erau direcționați spre îmbogățirea liderilor grupului.

Din 2019 până în 2024, aceștia, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile au fost apoi folosite pentru cheltuieli personale și salarii fictive, iar clienții care solicitau livrarea apartamentelor erau supuși diferitelor tactici de întârziere și presiune.

Procurorii DIICOT au identificat mai multe metode prin care gruparea a obstrucționat clienții de a verifica progresul lucrărilor, inclusiv modificarea structurilor apartamentelor pentru a face imposibilă identificarea unităților promise.

În urma descinderilor de astăzi, anchetatorii au confiscat documente și probe relevante pentru investigarea acestui caz complex. Audierile continuă la sediul DIICOT - Structura Centrală. Instituția a subliniat că toți cei cercetați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

10:21

Evaluarea Națională 2025: rezultate finale în județul Bacău, după soluționarea contestațiilor. O singură medie generală de 10

Pe site-ul dedicat http://evaluare.edu.ro Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi,10 iulie, rezultatele finale obținute, după soluționarea contestațiilor, de absolvenții claselor a VIII-a care au susținut probele sesiunii 2025 din cadrul Evaluării Naționale. În județul Bacău, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 84,6% (3.921 de candidați), la fel ca cea înregistrată la afișarea rezultatelor inițiale, creșterea fiind foarte
Image Description

08:56

Încăierare și focuri de armă la Moinești. Patru bărbați reținuți de polițiști

O încăierare a avut loc marți seara, la Moinești. Polițiștii s-au confruntat cu circa 30 de persoane cu un comportament agresiv și au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment. Pe 08 iulie 2025, în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan, pe o stradă din municipiu. La
Image Description

07:36

Agricultura băcăuană face profituri uriașe. Cine sunt cei mai mari „jucători” din județ și la ce sume ajung afacerile lor

În județul Bacău activează peste 400 de firme în domeniul agricol. Însă doar primele cinci societăți din top au adunat o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei în anul 2024. Conform datelor culese de pe portalul ListaFirme.ro, cea mai mare cifră de afaceri anul trecut a avut-o firma Agricultorul SRL, care face parte din grupul agroalimentar Agricultorul-Panimon din Onești, controlat de antreprenorul Ilie Mihai (foto). Firma a
Image Description

06:47

VIDEO: Poluare pe șantierul centrului comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor! Garda de Mediu Bacău a amendat constructorul

Constructorul de la centrul comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor 14 bis, unde a funcționat garajul Transport Public SA, a fost amendat de Garda de Mediu Bacău, pentru poluarea atmosferei din timpul lucrărilor. „S-a constatat că se executau lucrări de pregătire teren (aprovizionare cu pământ, descărcare, împrăștiere și tasare) care au generat emisii masive de pulberi și praf în atmosferă, afectând calitatea aerului și, implicit, sănătatea noastră! Chiar
Image Description

13:51

Județul Bacău, sub COD PORTOCALIU de averse, vijelii și căderi de grindină, până la noapte

Autoritățile județene avertizează că astăzi, în intervalul 12.00 – 22.00 Bacăul e sub avertizare de COD PORTOCALIU emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele prognozate sunt averse torențiale, descărcări electrice, vijelii (rafale 70–90 km/h), grindină de medii și mari dimensiuni. În cadrul unei ședințe de astăzi, prefectul Bacăului a aprobat planul de măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Măsurile principale prevăd Asigurarea permanenței la nivelul tuturor primăriilor; Monitorizarea
Image Description

Recente din Romania

-
-

11:06

- Dolj - Grav accident rutier între Gârcov și Islaz: Două persoane decedate, una rănită

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Una dintre mașini a fost cuprinsă de flăcări, iar în interior a fost găsit un bărbat de aproximativ 33 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. În celălalt autoturism, salvatorii au descoperit alte două victime. Șoferul, un tânăr de circa 28 de ani, încarcerat, era fără semne vitale, și un pasager de aproximativ 51 de ani,
Image Description

11:03

- Brasov - Un ansamblu de elită din Polonia, în concert la Filarmonica Brașov

În 2 august, de la ora 19:00, la Sala Patria, Filarmonica Brașov propune publicului o întâlnire remarcabilă cu un ansamblu de elită din Polonia: Wrocław Baroque Ensemble, aflat sub conducerea carismaticului dirijor Andrzej Kosendiak. Alcătuit din interpreți de top din mai multe țări europene, ansamblul aduce la Brașov o formulă rafinată, ce reunește instrumente de epocă și voci atent alese pentru autenticitatea timbrală și expresivitate. Veți putea asculta sonorități baroce
Image Description

11:03

- Brasov - Făgăraș Fest 2025: Program bogat, care îmbină activități în natură cu ateliere creative și muzică live/ Regulile privind accesul, plățile și comportamentul în zona de camping

În mijlocul naturii, cu muzică, tururi ghidate și dialoguri sub cerul liber, Făgăraș Fest propune o experiență autentică, construită în jurul valorilor noastre: respect pentru natură, comunitate și ceilalți participanți. „Pentru ca atmosfera festivalului să fie plăcută și sigură pentru toți, am pregătit câteva reguli esențiale privind accesul, plățile și comportamentul în zona de camping. Făgăraș Fest are loc între 11–13 iulie, în satul Sebeșu de Sus, comuna Racovița, județul
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete