Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Cum a încercat să scape de plata TVA
Inapoi

Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Cum a încercat să scape de plata TVA

Postat pe 01 Jul 2025

Update cu 1 lună în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Nationale
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti ce activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile. Potrivit inspectorilor, firma respectivă a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăţi din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată. Inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025, potrivit News.ro. Ca urmare a colaborării şi schimbului internaţional de informaţii cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda, ţări unde au fost raportate operaţiuni desfăşurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacţii reale, autorităţile fiscale finlandeze aducând dovezi şi informaţii în acest sens. Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societăţii din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxă pe valoare adăugată. Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacţiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat şi au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii şi se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

15:37

Pietonii, bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice din Bacău, în atenția polițiștilor

În perioada 18 – 24 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R., acționează în cadrul operațiunii tematice de prevenire și combatere a abaterilor săvârșite de pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete, desfășurată prin intermediul ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere Europene), la nivel european. Din analiza situaţiei operative pe linie de poliţie rutieră rezultă că, în primele 7 luni ale acestui an,
Image Description

12:20

Tatăl luptătorului băcăuan reținut de Poliție: „Băiatul meu e victimă”. Directorul CSM susține că va suspenda contractul sportivului până la finalizarea anchetei

Au apărut primele reacții, după ce Ziarul de Bacău a publicat articolul despre reținerea campionului național la lupte Igor Botez. Tatăl luptătorului susține că fiul său apăra o fată agresată, în timp ce directorul CSM Bacău, clubul care l-a legitimat pe luptător, susține că va suspenda contractul sportivului până la finalizarea anchetei. Inițial, IPJ Bacău a anunțat că l-a reținut 24 de ore pe sportivul Igor Botez (foto), după care
Image Description

11:16

Accident pe DN 2, în zona localității Berești din Bacău! Traficul este blocat pe ambele sensuri

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2, la kilometrul 305, în zona localității Berești, județul Bacău, s-a produs un accident rutier, în care au fost implicate 3 autocamioane și 1 autoutilitară. Nicio persoană nu a fost rănită în accident, dar, pe carosabil, sunt scurgeri de ulei și carburant. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.
Image Description

09:49

Autostrada Moldovei A7: Când va fi dat în trafic lotul 2, de pe sectorul Ploiești-Buzău

Lotul 2 de pe tronsonul Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei A7 se află la stadiul fizic de 99%, însă încă nu a fost deschis traficului, din cauza unor probleme tehnice descoperite la mai multe pasaje. Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a precizat care sunt pașii de urmat pentru a putea da acest lot în trafic, la sfârșitul lui septembrie. În decembrie anul trecut, deschiderea traficului pe Lotul 2
Image Description

09:48

EXCLUSIV! Un alt sportiv băcăuan de top, reținut de Poliție! Igor Botez, campion național la lupte, ar fi bătut un bărbat la un club de noapte

Violențele comise de sportivii băcăuani par să nu mai fie excepții. După cazul mediatizat de Ziarul de Bacău, în care boxerul Renato Nica a lovit un alt tânăr sportiv în fața unei săli de jocuri, a venit rândul unui alt sportiv să ajungă pe mâna autorităților. Este vorba despre Igor Botez Andrei, în vârstă de 22 de ani, campion național la lupte greco-romane, legitimat la CSM Bacău și sportiv în
Image Description

Recente din Romania

-
-

16:19

- Botosani - FOTO Clipe pline de emoție la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. Mette, pe urmele bunicului său

S-au scurs clipe pline de emoție, joi, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. Pentru Mette, ziua a fost una cu totul specială. Deși locuiește în Austria, el a venit la Botoșani să cunoască locurile despre care mama lui, Alina, i-a povestit de atâtea ori – locurile unde bunicul său, Gheorghe Măriuța, fost șef al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, și-a lăsat amprenta ca om și ca profesionist. Bunicul său
Image Description

16:18

- Vrancea - ULTIMA ORĂ Femeie transportată la spital în urma incendiului de la Căiata

Pompierii sunt aproape de a lichida incendiul de vegetație uscată de pe raza satului Căiata, comuna Sihlea. Însă reprezentanții ISU Vrancea s-au confruntat și cu o problemă medicală. O femeie în vârstă de 59 de ani, cu hipertensiune arterială, a suferit un atac de panică. Echipajul SMURD, prezent la fața locului, i-a acordat primul ajutor și ulterior, a transportat-o la spital.
Image Description

16:14

- Constanta - FOTO VIDEO Cristian Radu a ajuns la tribunal! DNA Constanța cere arestarea primarului din Mangalia. Ar fi pretins și primit peste 600.000 de euro, spun anchetatorii

Pe scurt, conform DNA, „în perioada 2020 – 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar“. Oricare va fi decizia de azi
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete