frauda cu TVA, o amenințare majoră pentru Europa și România
Update cu 2 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Simona Stan
frauda cu TVA, o amenințare majoră pentru Europa și România
Laura Codruța Kövesi a vorbit vineri, 13 iunie, despre fenomenul fraudelor fiscale, în special cea cu TVA, la o emisiune Digi24.ro. Potrivit acesteia, în ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, fiind legată de activități mafiote precum traficul de droguri și de persoane.
Kövesi a subliniat că aceste grupări infracționale investesc profituri din traficul ilegal în fraude cu TVA, devenind astfel mult mai puternice. "În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri, care inițial profitau din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste sume în fraude fiscale, ceea ce le sporește puterea", a explicat ea.
Se vede clar, citează Digi24.ro, o implicare tot mai mare a mafiei, inclusiv cea italiană, care încearcă să preia controlul asupra acestor scheme, uneori recurgând la violență extremă. Kövesi a avertizat că grupurile mafiote pot recurge la omoruri sau alte acte violente pentru a prelua controlul asupra companiilor și depozitelor ilicite cu TVA.
Potrivit șefei EPPO, aceste asemenea situații sunt tot mai frecvente și pot avea consecințe grave, cum ar fi incendii în depozite sau amenințări. "Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite, sau întreaga activitate ilicită cu TVA", a spus Kövesi. Aceasta a amintit și cazuri în care se comanda omoruri, asemănător traficului de droguri, și situații cu copii bătuți în stradă.
De asemenea, Kövesi a menționat că o infrastructură folosită pentru fraudarea TVA poate fi ulterior utilizată și pentru vânzarea de arme, iar aceste grupări pot comanda omoruri sau pot incendia depozite, pentru a-și extinde controlul. Conform Digi24, acest fenomen face ca diferența între infractorii violenți și cei de tip „guler alb” să devină din ce în ce mai neclar, punând în pericol ordinea și siguranța socială.
În Europa și în România, fraudarea TVA are consecințe directe asupra bugetului public, notează Digi24.ro, estimând un deficit de aproape 9 miliarde de euro anual din cauza acestor activități ilegale. Kövesi a adăugat că această fraudă afectează toți cetățenii, deoarece banii care ar trebui să intre în buget sunt dați pe cheltuieli ilegale.
