Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis
Inapoi

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Nationale

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis

Procurorii DIICOT au derulat luni dimineață un număr de 65 de percheziții în România și Monaco, într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea, spălarea banilor și evaziunea fiscală. Acțiunile sunt parte a dosarului intitulat "Nordis" și vizează mai multe persoane, inclusiv pe Vladimir Ciorba.

Sotia lui Ciorba, Laura Vicol, care a fost anterior președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților din partea PSD, a comentat pe Facebook despre aceste evenimente, spunând simplu că "a început spectacolul".

Printre informațiile comunicate de DIICOT, se menționează că grupul infracțional era activ din 2018 și avea o structură ierarhică în trei niveluri, desfășurându-se pe un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Aceștia au creat numeroase firme pentru a atrage clienți cu proiecte imaginare, iar sumele acumulate din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare sunt estimate la peste 195 de milioane de euro. Banii au fost deturnati prin diverse metode frauduloase, inclusiv transferuri către firme controlate de grup și retrageri de numerar.

DIICOT a mai indicat că gruparea utiliza metode de înșelăciune asupra clienților, cum ar fi vânzarea repetată a acelorași imobile și recompartimentări ale clădirilor, toate acestea pentru a ascunde fraudele și a evita plata impozitelor. De asemenea, fondurile ilegale erau spălate prin tranzacții fictive.

Printre persoanele implicate în această schemă se află notari, avocați și consultanți care au contribuit la pregătirea documentației necesare pentru tranzacții imobiliare suspecte.

Recent, publicația Recorder a scos la iveală că Nordis a încasat sume enorme de la clienți care, deși au plătit integral pentru apartamente, nu au reușit să le obțină. În plus, s-au consemnat cazuri în care aceleași apartamente au fost vândute din nou și din nou la diferite persoane.

Este important de menționat că Laura Vicol a fost observată conducând o mașină care aparține firmei Nordis. În urma acestor dezvăluiri și acuzând o campanie media îndreptată împotriva ei, Laura Vicol a decis să demisioneze din funcția de președinte al Comisiei Juridice.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

08:56

Încăierare și focuri de armă la Moinești. Patru bărbați reținuți de polițiști

O încăierare a avut loc marți seara, la Moinești. Polițiștii s-au confruntat cu circa 30 de persoane cu un comportament agresiv și au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment. Pe 08 iulie 2025, în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan, pe o stradă din municipiu. La
Image Description

07:36

Agricultura băcăuană face profituri uriașe. Cine sunt cei mai mari „jucători” din județ și la ce sume ajung afacerile lor

În județul Bacău activează peste 400 de firme în domeniul agricol. Însă doar primele cinci societăți din top au adunat o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei în anul 2024. Conform datelor culese de pe portalul ListaFirme.ro, cea mai mare cifră de afaceri anul trecut a avut-o firma Agricultorul SRL, care face parte din grupul agroalimentar Agricultorul-Panimon din Onești, controlat de antreprenorul Ilie Mihai (foto). Firma a
Image Description

06:47

VIDEO: Poluare pe șantierul centrului comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor! Garda de Mediu Bacău a amendat constructorul

Constructorul de la centrul comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor 14 bis, unde a funcționat garajul Transport Public SA, a fost amendat de Garda de Mediu Bacău, pentru poluarea atmosferei din timpul lucrărilor. „S-a constatat că se executau lucrări de pregătire teren (aprovizionare cu pământ, descărcare, împrăștiere și tasare) care au generat emisii masive de pulberi și praf în atmosferă, afectând calitatea aerului și, implicit, sănătatea noastră! Chiar
Image Description

13:51

Județul Bacău, sub COD PORTOCALIU de averse, vijelii și căderi de grindină, până la noapte

Autoritățile județene avertizează că astăzi, în intervalul 12.00 – 22.00 Bacăul e sub avertizare de COD PORTOCALIU emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele prognozate sunt averse torențiale, descărcări electrice, vijelii (rafale 70–90 km/h), grindină de medii și mari dimensiuni. În cadrul unei ședințe de astăzi, prefectul Bacăului a aprobat planul de măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Măsurile principale prevăd Asigurarea permanenței la nivelul tuturor primăriilor; Monitorizarea
Image Description

08:06

Dosarul lui Răzvan Găină, „albit” de structura centrală a DNA. Fostul șef al ABA Siret a fost angajat și detașat în aceeași zi de la Primăria Bacău

Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală a clasat dosarul referitor la angajarea și detașarea aproape simultane ale lui Răzvan Găină în Primăria Bacău. Ambele documente au semnătura primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, dar anchetatorii au stabilit, după 5 ani de cercetări, că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”. Așa cum Ziarul de Bacău a mai dezvăluit, Răzvan Găină, fost
Image Description

Recente din Romania

-
-

10:19

- Brasov - Spălați afinele doar cu apă? Sănătatea vă este pusă în pericol de o bacterie periculoasă. Iată ce trebuie să faceți înainte să mâncați fructele denumite „aurul negru”

Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la consumul afinelor, fructe cu foarte puternice proprietăţi antioxidante, bogate în nutrienţi şi vitamine: pot fi contaminate foarte ușor cu listeria, o bacterie periculoasă care prezintă un „risc grav” pentru organism, potrivit dailymail. Listeria este deosebit de periculoasă pentru femeile însărcinate, nou-născuți, vârstnici și persoanele cu un sistem imunitar slăbit. Aceasta poate provoca febră, dureri musculare și chiar poate duce la avort
Image Description

10:18

- Brasov - Noul statut al PNL, propus de echipa lui Ilie Bolojan, modificări majore: Președintele partidului va fi ales mult mai simplu, competiție deschisă / Mandat de doi ani

Echipa lui Ilie Bolojan propune un nou statut al PNL, care va fi dezbătut și votat sâmbătă în şedinţa Consiliului Naţional și care aduce câteva modificări majore, potrivit unui document intern consultat de G4Media. Semnificativă este modificarea legată de alegerea președintelui partidului, care nu se va mai face după modelul complicat și restrictiv din trecut, prin intermediul unor așa-numite moțiuni, ci prin competiție deschisă cu condiții foarte simple de depunere
Image Description

10:17

- Brasov - Valul de căldură se prelungeşte – cea mai mare parte a ţării, inclusiv Brașovul, se află sub cod galben de caniculă sâmbătă şi duminică

Potrivit ANM, sâmbătă şi duminică, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Munteniei şi jumătatea de nord a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată şi va fi disconfort termic. Potrivit acestora, luni (9 iunie) vremea călduroasă va persista în sudul şi sud-estul ţării, unde local va fi disconfort termic. În cursul zilei de vineri, este cod galben de caniculă în Banat, Crişana, Maramureş, jumătatea nord-vestică
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Elena Dumitrescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete