Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis
Inapoi

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 5 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Nationale

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în dosarul Nordis

Procurorii DIICOT au derulat luni dimineață un număr de 65 de percheziții în România și Monaco, într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea, spălarea banilor și evaziunea fiscală. Acțiunile sunt parte a dosarului intitulat "Nordis" și vizează mai multe persoane, inclusiv pe Vladimir Ciorba.

Sotia lui Ciorba, Laura Vicol, care a fost anterior președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților din partea PSD, a comentat pe Facebook despre aceste evenimente, spunând simplu că "a început spectacolul".

Printre informațiile comunicate de DIICOT, se menționează că grupul infracțional era activ din 2018 și avea o structură ierarhică în trei niveluri, desfășurându-se pe un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Aceștia au creat numeroase firme pentru a atrage clienți cu proiecte imaginare, iar sumele acumulate din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare sunt estimate la peste 195 de milioane de euro. Banii au fost deturnati prin diverse metode frauduloase, inclusiv transferuri către firme controlate de grup și retrageri de numerar.

DIICOT a mai indicat că gruparea utiliza metode de înșelăciune asupra clienților, cum ar fi vânzarea repetată a acelorași imobile și recompartimentări ale clădirilor, toate acestea pentru a ascunde fraudele și a evita plata impozitelor. De asemenea, fondurile ilegale erau spălate prin tranzacții fictive.

Printre persoanele implicate în această schemă se află notari, avocați și consultanți care au contribuit la pregătirea documentației necesare pentru tranzacții imobiliare suspecte.

Recent, publicația Recorder a scos la iveală că Nordis a încasat sume enorme de la clienți care, deși au plătit integral pentru apartamente, nu au reușit să le obțină. În plus, s-au consemnat cazuri în care aceleași apartamente au fost vândute din nou și din nou la diferite persoane.

Este important de menționat că Laura Vicol a fost observată conducând o mașină care aparține firmei Nordis. În urma acestor dezvăluiri și acuzând o campanie media îndreptată împotriva ei, Laura Vicol a decis să demisioneze din funcția de președinte al Comisiei Juridice.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din bacau

-
-

13:30

Autostrada A7 Moldova: Se deschide mega-podul peste râul Buzău, construit de Umbrărescu

Vineri, 11 iulie 2025, începând cu ora 12:00, circulația rutieră va fi oficial deschisă pe podul peste râul Buzău, parte din Autostrada Moldovei A7, inclusiv pe sensurile giratorii de descărcare în DN2B, în zona Buzău Est, informează joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău. Cu o lungime de 1,36 kilometri, podul face parte din lotul 1 Buzău – Vadu Pașii al Autostrăzii A7 și reprezintă un punct strategic
Image Description

10:21

Evaluarea Națională 2025: rezultate finale în județul Bacău, după soluționarea contestațiilor. O singură medie generală de 10

Pe site-ul dedicat http://evaluare.edu.ro Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi,10 iulie, rezultatele finale obținute, după soluționarea contestațiilor, de absolvenții claselor a VIII-a care au susținut probele sesiunii 2025 din cadrul Evaluării Naționale. În județul Bacău, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 84,6% (3.921 de candidați), la fel ca cea înregistrată la afișarea rezultatelor inițiale, creșterea fiind foarte
Image Description

08:56

Încăierare și focuri de armă la Moinești. Patru bărbați reținuți de polițiști

O încăierare a avut loc marți seara, la Moinești. Polițiștii s-au confruntat cu circa 30 de persoane cu un comportament agresiv și au fost nevoiți să tragă focuri de avertisment. Pe 08 iulie 2025, în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan, pe o stradă din municipiu. La
Image Description

07:36

Agricultura băcăuană face profituri uriașe. Cine sunt cei mai mari „jucători” din județ și la ce sume ajung afacerile lor

În județul Bacău activează peste 400 de firme în domeniul agricol. Însă doar primele cinci societăți din top au adunat o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei în anul 2024. Conform datelor culese de pe portalul ListaFirme.ro, cea mai mare cifră de afaceri anul trecut a avut-o firma Agricultorul SRL, care face parte din grupul agroalimentar Agricultorul-Panimon din Onești, controlat de antreprenorul Ilie Mihai (foto). Firma a
Image Description

06:47

VIDEO: Poluare pe șantierul centrului comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor! Garda de Mediu Bacău a amendat constructorul

Constructorul de la centrul comercial Aurora Retail Park, de pe strada Narciselor 14 bis, unde a funcționat garajul Transport Public SA, a fost amendat de Garda de Mediu Bacău, pentru poluarea atmosferei din timpul lucrărilor. „S-a constatat că se executau lucrări de pregătire teren (aprovizionare cu pământ, descărcare, împrăștiere și tasare) care au generat emisii masive de pulberi și praf în atmosferă, afectând calitatea aerului și, implicit, sănătatea noastră! Chiar
Image Description

Recente din Romania

-
-

15:18

- Botosani - A făcut niște cumpărături în Moldova și a vrut să treacă prin Vama Stânca. A primit amendă mai mare decât valoarea produselor

Un bărbat a făcut niște cumpărături în Republica Moldova și a vrut să treacă prin Vama Stânca, dar a primit amendă mai mare decât valoarea produselor cumpărate. Miercuri seară, în jurul orei 22.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pe sensul de intrare în țară, s-a prezentat la controlul de frontieră un bărbat, cetățean român, în vârstă de 36 de ani, aflat la volanul unui microbuz, înmatriculat în Republica
Image Description

15:11

- Constanta - Accident cu un ATV, în Cobadin! Polițiștii din Medgidia au constatat că șoferul era BĂUT și NU avea permis

Din fericire, șoferul din accidentul de la Cobadin nu a fost grav rănit, dar nu mică le-a fost mirarea polițiștilor din Medgidia când au constatat că acesta consumase băuturi alcoolice înainte de a porni la drum. În plus, oamenii legii au descoperit și că bărbatul, în vârstă de 36 de ani, nu avea permis. Iată ce spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța despre acest caz: La data de
Image Description

15:11

- Cluj - Arbore neîngrijit amenință clujenii din Mănăștur. Trotuar și locuri de parcare, în pericol! „Poate cădea în orice moment!”

Un locuitor din Cluj-Napoca atrage atenția asupra unui pericol ignorat de mai mult timp în cartierul Mănăștur. Este vorba despre un arbore crescut necontrolat pe spațiul verde din apropierea străzii Taberei, în dreptul blocului B2, care pune în pericol atât pietonii cât și mașinile parcate regulamentar. Mai exact, crengile copacului s-au extins periculos deasupra trotuarului și a locului de parcare nr. 5, situat pe Calea Florești, nr. 6. În plus,
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bacau WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bacau
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete